证券代码：603358   证券简称：华达科技    公告编号： 2023-024

          华达汽车科技股份有限公司

        第四届董事会第五次会议决议公告

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”

                      ）第四届董事会

第五次会议于 2023 年 6 月 3 日下午 5 点在江苏省靖江市江平路东 68

号公司 7 楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2023 年 5 月

持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事及高级管理人员

列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：

  （一）审议通过《关于参与投资设立智能网联汽车产业基金的议

案》；

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，此项议案无需提

交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于制订<经营者绩效考核与薪酬管理办法>

的议案》；

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，此项议案无需提

交公司股东大会审议。

  董事会薪酬与考核委员会召开会议，对此项议案表示认可，并同

意提交本次董事会审议。

  （三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

                          ；

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，此项议案无需提

交公司股东大会审议。

  （四）审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保

的议案》；

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，此项议案无需提

交公司股东大会审议。

  以上议案具体内容详见 2023 年 6 月 5 日刊登在上海证券交易所

网站、

  《证券时报》、

        《上海证券报》上的相关公告。

  三、备查文件

  经董事签名并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议

  特此公告。

               华达汽车科技股份有限公司董事会

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